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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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对取消开户许可前开立基本存款账户企业名称变更的，人民银行账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发字样”。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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下列法律规定中，属于特别诉讼时效的有（）。

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

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下列取得财产的方法属于原始取得的有( )。

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些？（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

对取消开户许可前开立基本存款账户企业名称变更的，人民银行账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发字样”。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

A. 手工入账

B. 系统自动入账

C. 来账退汇

D. 转入内部账

点击查看答案

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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下列法律规定中，属于特别诉讼时效的有（）。

A. 《民法通则》第136条规定，身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年

B. 《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年

C. 《合同法》第129条规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者仲裁的期限为4年

D. 《继承法》第25条规定，受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内作出接受或者放受遗赠的表示，到期没有表示的，视为放弃接受遗赠

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

A. 正确

B. 错误

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下列取得财产的方法属于原始取得的有( )。

A. 果树的所有权人取得其所结果实的所有权

B. 存款人取得的利息

C. 继承人依法定继承方式取得遗产的所有权

D. 国家取得所有人不明的埋藏物的所有权

E. 第三人依善意取得制度取得所有权

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A. 正确

B. 错误

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些？（）

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 军人身份证件

D. 护照

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A. 正确

B. 错误

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