A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
A. 由其妻其子负责清偿
B. 由其妻其子其女，其侄负责清偿
C. 由其女其侄负责清偿
D. 判决由其女单独清
A. 系统应用软件
B. 机房硬件设备
C. 运行环境
D. 网络安全
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
A. 洗钱风险管理
B. 流动性风险管理
C. 全面风险管理
D. 操作性风险管理
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
