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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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存款人更改名称，但不改变开户银行以及账号，应于2个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。（）

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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STM设备的密码和钥匙、主副柜和对应凭证箱的钥匙保管，必须实行“（）、（）”的原则

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

存款人更改名称，但不改变开户银行以及账号，应于2个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

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STM设备的密码和钥匙、主副柜和对应凭证箱的钥匙保管，必须实行“（）、（）”的原则

A. 单双保管

B. 交叉交接

C. 双人保管

D. 平行交接

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

A. 直连接入

B. 间连接入

C. 一点部署

D. 多点部署

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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