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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在5个工作日内办理撤销手续。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。（）

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。

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银行汇票承兑银行接到持票人开户行寄来的（），抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本进行审查。

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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

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大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

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人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

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2023国赛理论练习题库

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在5个工作日内办理撤销手续。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权

B. 转托管

C. 代办股份确认

D. 交易密码挂失

E. 开通网上交易

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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行汇票承兑银行接到持票人开户行寄来的（），抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本进行审查。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 二联进帐单

D. 委托收款凭证

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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

A. 上级行

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

点击查看答案

有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

点击查看答案

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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