APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

存款人因破产、解散申请撤销一般存款账户、专用账户、临时账户的，其账户本息应划转至同名基本账户。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

存款人应以实名开立银行结算账户，银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

点击查看题目

在自然人客户尽职调查中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

点击查看题目

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

点击查看题目

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

点击查看题目

清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

点击查看题目

涉电信诈骗犯罪可疑特征包括：账户在发生（）交易后出现频繁或大额交易。

点击查看题目

甲现年16岁，在电器维修部工作，收入较高，但仍与父母同住。甲购买一只价值 5000元的钻戒送给女友。甲父得知后，要求甲的女友归还该钻戒。对本案的判断，正确的是（）。

点击查看题目

某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币，其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏，应填写（）

点击查看题目

（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

点击查看题目

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行有下列（）情形之一的，人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话，并视情节轻重，给予通报批评，责令限期整改。经整改仍达不到要求的，人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

存款人因破产、解散申请撤销一般存款账户、专用账户、临时账户的，其账户本息应划转至同名基本账户。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

存款人应以实名开立银行结算账户，银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 唯一性

点击查看答案

在自然人客户尽职调查中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

点击查看答案

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 逾期自动解除被冻结账户的权利

D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

点击查看答案

清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

涉电信诈骗犯罪可疑特征包括：账户在发生（）交易后出现频繁或大额交易。

A. 小额试探

B. 集中转入

C. 分散转入

D. 夜间转入

点击查看答案

A. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为无效

B. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为可撤销

C. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均属有效

D. 甲购买钻戒的行为有效，将其无偿赠送的行为是无效的

点击查看答案

某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币，其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏，应填写（）

A. 第五套

B. 100元

C. 2005年

D. 假币

点击查看答案

（）类账户作为“零钱袋”，主要办理小额消费和缴费支付业务。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

点击查看答案

A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行，或存在安全隐患

B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求，现金清分场地、设备，以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求

C. 未按照人民银行有关规定，组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作

D. 违反存取现金业务预约管理，月累计三次以上

类似热门题库