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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单位定期（通知）存款实行账户管理，证实书仅证实存款单位开户情况，不得作为质押的权利凭证，如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。

A、正确

B、错误

答案：A

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一次性金融服务识别要点包括（）。

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些？（）

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）提供鉴定货币真伪的服务。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当明确填写冻结期限起止时间，并应当给银行业金融机构预留必要的工作时间。（）

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农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）

客户信息的创建适用于下列哪些交易？

题目内容

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判断题

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2023国赛理论练习题库

单位定期（通知）存款实行账户管理，证实书仅证实存款单位开户情况，不得作为质押的权利凭证，如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

一次性金融服务识别要点包括（）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些？（）

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 军人身份证件

D. 护照

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

A. 期货交易保证金

B. 住房基金

C. 财政预算外资金

D. 证券交易结算资金

点击查看答案

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）提供鉴定货币真伪的服务。

A. 收取鉴定货币总额的1‰手续费

B. 每鉴定一次收取手续费5元

C. 每鉴定一次收取手续费10元

D. 无偿

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A. 正确

B. 错误

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农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）

A. 审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业

B. 审核客户是否开立农信社个人结算账户

C. 审核客户是否具备清偿贷款本息的能力

D. 审核客户是否具有完全民事行为能力

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

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