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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含，下同）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的8折实行优惠。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照法律规定进行，下列签章不符合我国票据法规定的是( )。

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

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柜员休假超过（）天以上的，钞箱所有物品必须移交。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人应当在产品面市前将产品照片及说明产品制作单位、规格材质、宣传方式等情况的材料报审批机构（）。

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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

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债务的抵销应具备的条件是( )。

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支付系统直接参与者开展支付系统相关应急演练，应当提前7个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含，下同）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的8折实行优惠。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

单位、个人、银行在票据上签章时，必须按照法律规定进行，下列签章不符合我国票据法规定的是( )。

A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签章；

B. 个人在票据上使用该个人的签名；

C. 银行本票的出票人在票据上仅使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章；

D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。

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A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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柜员休假超过（）天以上的，钞箱所有物品必须移交。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人应当在产品面市前将产品照片及说明产品制作单位、规格材质、宣传方式等情况的材料报审批机构（）。

A. 申请

B. 核准

C. 批准

D. 备案

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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债务的抵销应具备的条件是( )。

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

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支付系统直接参与者开展支付系统相关应急演练，应当提前7个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案。（）

A. 正确

B. 错误

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