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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

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《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知》（银发[2021]16 号），银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前，应进行系统全面的（），按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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因遗失而重新刻制的新印章，新印章编号应与原印章编号相同。

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对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

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发卡银行和联名单位应当为联名卡持卡人在联名单位用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务。（）

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

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银行、支付机构应当尊重金融消费者购买金融产品或者服务的真实意愿，（）擅自代理金融消费者办理业务，（）擅自修改金融消费者的业务指令，（）强制搭售其他产品或者服务。

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 中华人民共和国商业银行法

C. 中华人民共和国中国人民银行法

D. 人民币结算账户管理办法

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A. 客户风险等级分类

B. 洗钱和恐怖融资风险评估

C. 内控制度

D. 业务培训及绩效考核

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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因遗失而重新刻制的新印章，新印章编号应与原印章编号相同。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

A. 赔偿

B. 撤职

C. 开除

D. 移送

点击查看答案

发卡银行和联名单位应当为联名卡持卡人在联名单位用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务。（）

A. 正确

B. 错误

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 可以；不得；可以

B. 可以；可以；可以

C. 不得；不得；不得

D. 不得；可以；不得

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

A. 正确

B. 错误

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