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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

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中国人民银行应当向全国人民代表大会常务委员会提出有关( )的工作报告。货币政策情况。

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杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

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财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

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金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表，并由（）和（）签字。

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根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理（）并及时反馈。

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营业网点运营主管应监督所有柜员物品箱每月轮换不少于（）次。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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中国人民银行应当向全国人民代表大会常务委员会提出有关( )的工作报告。货币政策情况。

A. 货币政策情况

B. 金融监督管理情况

C. 金融业运行情况

D. 金融统计情况

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A. 正确

B. 错误

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财产所有权限得主要有原始取得和继受取得两种。（）

A. 正确

B. 错误

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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表，并由（）和（）签字。

A. 有权机关负责人

B. 有权机关执法人员

C. 金融机构负责人

D. 金融机构经办人

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A. 查询

B. 止付

C. 冻结

D. 扣划

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营业网点运营主管应监督所有柜员物品箱每月轮换不少于（）次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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