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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知》（银发[2021]16 号），银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前，应进行系统全面的（），按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

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如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。

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国有独资商业银行监事会对本行的（）进行监督。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。（）

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据记载事项中( )均不得更改，更改的票据无效。

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存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

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对于已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，以下说法错误的是（）。

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 客户风险等级分类

B. 洗钱和恐怖融资风险评估

C. 内控制度

D. 业务培训及绩效考核

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如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。

A. 正确

B. 错误

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国有独资商业银行监事会对本行的（）进行监督。

A. 信贷资产质量

B. 资产负债比例

C. 国有资产保值增值

D. 高级管理人员违反法律、行政法规的行为

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A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据记载事项中( )均不得更改，更改的票据无效。

A. 付款人名称

B. 票据用途

C. 票据金额、付款人名称、收款人名称

D. 票据金额、日期、收款人名称

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，以下说法错误的是（）。

A. 客户只能办理销户，若需开立账户，按新开账户管理规定重新开户

B. 可以直接账户激活

C. 办理强制扣划、司法冻结、挂失、查询等业务时，其业务交易和处理流程等按正常账户相关规定办理

D. 如存在来账汇款，系统自动进行退汇处理

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

A. 稽核

B. 检查

C. 内部控制

D. 内部管理

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