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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请,一律不得随意动用。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-f4fc-c0d6-ed9455688500.html
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失票人申请挂失止付前,支票已付款,银行不承担责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db67-21ba-c0d6-ed9455688500.html
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反假币货币信息系统运行后,金融机构收缴假币时,按照()分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796d-6d45-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-80c0-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ae-8c70-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于授权行为和委托合同的区别的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee9-4ec0-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点内现金调拨时,由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核,可以不用签章确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51e-d35d-c0d6-ed9455688500.html
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在残损币兑换工作中,能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-e496-c0d6-ed9455688500.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3891-fddf-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请,一律不得随意动用。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-f4fc-c0d6-ed9455688500.html
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失票人申请挂失止付前,支票已付款,银行不承担责任。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db67-21ba-c0d6-ed9455688500.html
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反假币货币信息系统运行后,金融机构收缴假币时,按照()分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送。

A. 经办人

B. 券别

C. 面额

D. 冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796d-6d45-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e4-80c0-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告( )。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ae-8c70-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于授权行为和委托合同的区别的说法正确的是()。

A. 授权行为必须采用书面形式,而委托合同可以用书面形式,也可用口头形式

B. 授权行为可以事后追认,而委托合同是必须事先订立

C. 授权行为是单方法律行为,而委托合同是双方法律行为

D. 授权行为是实践性法律行为,而委托合同是诺成性法律行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee9-4ec0-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点内现金调拨时,由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核,可以不用签章确认。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51e-d35d-c0d6-ed9455688500.html
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在残损币兑换工作中,能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-e496-c0d6-ed9455688500.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3891-fddf-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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