APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

硬币有（），文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

点击查看题目

开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

点击查看题目

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

点击查看题目

账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

点击查看题目

借记卡按信息载体不同分为（）

点击查看题目

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

点击查看题目

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。（）

点击查看题目

金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。

点击查看题目

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

硬币有（），文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

A. 穿孔

B. 裂口

C. 弄脏

D. 变形

点击查看答案

开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

点击查看答案

A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

点击查看答案

借记卡按信息载体不同分为（）

A. 普通卡和VIP卡

B. 个人卡和单位卡

C. 磁条卡和芯片卡

D. 转账卡、专用卡和储值卡

点击查看答案

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

点击查看答案

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

点击查看答案

验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

A. 验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明

B. 验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金；对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理

C. 验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户

D. 验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式

类似热门题库