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2023国赛理论练习题库
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单选题
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扣划存款通知书不可由（）执法人员送达。

A、海关

B、税务机关

C、人民法院

D、财政部门

答案：D

2023国赛理论练习题库
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施，甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-d0ab-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现差错，应立即换人复核，发现多把或者少把差错的，应剪开捆扎带，抽出差错的那一把现金，保留原封签，注明长短款的券别、张数、金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-e04e-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e5-ba4b-c0d6-ed9455688500.html
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当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe2-d05b-c0d6-ed9455688500.html
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在下列原因中属于合同无效的原因有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb6-044b-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7f-ee0a-c0d6-ed9455688500.html
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某企业2019年5月10日（星期四）在农商行开立基本存款账户，该账户应当于何日起可以办理付款业务（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8faf-9003-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司欠乙公司贷款25万元，依照合同甲公司应向乙公司交付汽车配件，乙公司收货后应向甲公司支付货款 30 万元，甲公司和乙公司之间的债务，可以适用债的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9706-4864-c0d6-ed9455688500.html
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非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7949-c726-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b167-f0f5-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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扣划存款通知书不可由（）执法人员送达。

A、海关

B、税务机关

C、人民法院

D、财政部门

答案：D

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相关题目
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施，甚至免除实施客户尽职调查措施。

A. 正确

B. 错误

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营业网点发现差错，应立即换人复核，发现多把或者少把差错的，应剪开捆扎带，抽出差错的那一把现金，保留原封签，注明长短款的券别、张数、金额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-e04e-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe2-d05b-c0d6-ed9455688500.html
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在下列原因中属于合同无效的原因有（）。

A. 显失公平

B. 乘人之危

C. 以合法形式掩盖非法目的

D. 恶意串通，损害国家集体或第三人利益

E. 欺诈个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eb6-044b-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户续存期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7f-ee0a-c0d6-ed9455688500.html
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某企业2019年5月10日（星期四）在农商行开立基本存款账户，该账户应当于何日起可以办理付款业务（）。

A. 2023/5/10 0:00:00

B. 2023/5/12 0:00:00

C. 2023/5/13 0:00:00

D. 2023/5/14 0:00:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8faf-9003-c0d6-ed9455688500.html
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甲公司欠乙公司贷款25万元，依照合同甲公司应向乙公司交付汽车配件，乙公司收货后应向甲公司支付货款 30 万元，甲公司和乙公司之间的债务，可以适用债的( )。

A. 混同

B. 抵销

C. 提存

D. 免除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9706-4864-c0d6-ed9455688500.html
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非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7949-c726-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b167-f0f5-c0d6-ed9455688500.html
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