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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续,下列哪项行为是正确的()。

A、进行对外公告

B、必须对存款单位或个人保密

C、可以通知存款单位或个人

D、通知其他机构

答案:B

2023国赛理论练习题库
人民币真币的纸张扯动时发出()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7501-b15d-c0d6-ed9455688500.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751a-a269-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(中国人民银行办公厅银办发〔2007〕74号)》中规定,银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14f-a147-c0d6-ed9455688500.html
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查库人员必须全程参与自助设备清机过程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fed-1c59-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行发行认同卡时,可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db93-afd4-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-3522-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3888-5004-c0d6-ed9455688500.html
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对于现金清分整点过程中发现的假币,应及时入库保管不得退回差错行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fee-ecd1-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留()备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-b583-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》 要求()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798e-374f-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续,下列哪项行为是正确的()。

A、进行对外公告

B、必须对存款单位或个人保密

C、可以通知存款单位或个人

D、通知其他机构

答案:B

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相关题目
人民币真币的纸张扯动时发出()

A. 清脆的响声

B. 沉闷的声音

C. 嗡嗡的声音

D. 刺耳的声音

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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751a-a269-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(中国人民银行办公厅银办发〔2007〕74号)》中规定,银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14f-a147-c0d6-ed9455688500.html
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查库人员必须全程参与自助设备清机过程

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fed-1c59-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行发行认同卡时,可以从其收入中向认同单位支付捐赠等费用。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db93-afd4-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-3522-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3888-5004-c0d6-ed9455688500.html
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对于现金清分整点过程中发现的假币,应及时入库保管不得退回差错行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fee-ecd1-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留()备查。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-b583-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》 要求()

A. 金融机构要提高服务意识,认真贯彻有关人民币收付业务规定,规范人民币收付业务

B. 金融机构要重视回笼人民币的整点工作,制定切实有效的内控机制

C. 加大反假宣传力度,不断增强公众爱护人民币,防范假币意识

D. 人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监督力度

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