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2023国赛理论练习题库

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）规定，冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。暂时无法确定具体数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）。

A、部分冻结

B、只收不付

C、不收不付

D、暂停结算

答案：B

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为严格执行个人账户开户管理规定，批量仅支持开立（）等特殊用途借记卡。

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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬等特殊原因，造成（）受损，纸张炭化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

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个人客户需要办理支票存款账户的必须由本人办理。（）

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小额支付系统来账可自动或手工将资金转入收款人账户。（）

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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

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营业网点柜面办理假币收缴业务时，应向被收缴人出具中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》，收缴人、复核人盖私章，要求被收缴人在《假币收缴凭证》上签字后，加盖收缴单位业务公章，一联为收缴单位留存，一联交被收缴人。（）

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（）

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）规定，冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。暂时无法确定具体数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）。

A、部分冻结

B、只收不付

C、不收不付

D、暂停结算

答案：B

相关题目

为严格执行个人账户开户管理规定，批量仅支持开立（）等特殊用途借记卡。

A. 代发工资

B. 教育

C. 社会保障

D. 公共管理

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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬等特殊原因，造成（）受损，纸张炭化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

A. 外观

B. 新旧程度

C. 质地

D. 防伪特征

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个人客户需要办理支票存款账户的必须由本人办理。（）

A. 正确

B. 错误

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小额支付系统来账可自动或手工将资金转入收款人账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 正确

B. 错误

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

A. 正确

B. 错误

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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务，除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外，单笔金额不应超过()人民币。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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A. 正确

B. 错误

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