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2023国赛理论练习题库
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对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份信息、电子银行信息、网银登陆日志等信息、POS机商户、自动机具备关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。

A、一

B、三

C、五

D、十

答案:D

2023国赛理论练习题库
同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c5-9f39-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点柜面发现假币后,应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴,被收缴人不能接触假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d508-7f6e-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡按信息载体不同分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7516-80eb-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-e59f-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,银行业金融机构应当建立健全内部制度,完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2538-cbc5-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户的资金一律从其()转账存入,不得存取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840b-3f61-c0d6-ed9455688500.html
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甲将房屋一间作抵押向乙借款,抵押期间,甲欲将该房屋出卖给丙,并告知 丙抵押情况,对此,下列表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f3-bf77-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外,单笔金额不应超过()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3835-80ae-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务时,下列做法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54c-bee9-c0d6-ed9455688500.html
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对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3889-ce63-c0d6-ed9455688500.html
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(
单选题
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2023国赛理论练习题库

对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份信息、电子银行信息、网银登陆日志等信息、POS机商户、自动机具备关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。

A、一

B、三

C、五

D、十

答案:D

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相关题目
同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 达到规定的退休年龄

D. 取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

E. 每年缴款不超过五万美元

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营业网点柜面发现假币后,应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴,被收缴人不能接触假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d508-7f6e-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡按信息载体不同分为()

A. 普通卡和VIP卡

B. 个人卡和单位卡

C. 磁条卡和芯片卡

D. 转账卡、专用卡和储值卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7516-80eb-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-e59f-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,银行业金融机构应当建立健全内部制度,完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2538-cbc5-c0d6-ed9455688500.html
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单位银行卡账户的资金一律从其()转账存入,不得存取现金。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840b-3f61-c0d6-ed9455688500.html
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甲将房屋一间作抵押向乙借款,抵押期间,甲欲将该房屋出卖给丙,并告知 丙抵押情况,对此,下列表述正确的是( )。

A. 甲有权将该房屋出卖,但须事先通知抵押权人乙

B. 甲可以将该房屋出卖,无须事先通知抵押权人乙

C. 甲可以将该房屋出卖,但应征得抵押权人乙的同意

D. 甲无权将该房屋出卖,因为已经设置了抵押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f3-bf77-c0d6-ed9455688500.html
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银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全认证方式外,单笔金额不应超过()人民币。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3835-80ae-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务时,下列做法正确的是()

A. 不得伪造、篡改大额支付业务,盗用资金

B. 不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用

C. 不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行

D. 不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54c-bee9-c0d6-ed9455688500.html
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对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

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