APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

每次续冻期限不得超过（），续冻没有次数限制。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、两年

答案：B

2023国赛理论练习题库

现金中心发现的假币，应填制()，按伪造币和变造币分开封装，随同《解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行。

点击查看题目

FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

点击查看题目

金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

点击查看题目

出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（）

点击查看题目

按照中国人民银行有关规定，()应对现金从业人员（管理人员、柜面人员和第三方清分人员）定期开展培训，每年年初应制定当年的培训计划，有序对当年已满3年培训周期的人员在期满前、新上岗现金从业人员上岗3个月内的规定期限内完成培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

点击查看题目

可以做支付延期的网络查控系统是（）

点击查看题目

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

点击查看题目

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

点击查看题目

纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的（）兑换

点击查看题目

营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

每次续冻期限不得超过（），续冻没有次数限制。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、两年

答案：B

相关题目

现金中心发现的假币，应填制()，按伪造币和变造币分开封装，随同《解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行。

A. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

B. 《假币单》

C. 《解缴假币单》

D. 《交假币单》

点击查看答案

FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 银行业协会

B. 银监部门

C. 当地人民银行

D. 农商行

点击查看答案

可以做支付延期的网络查控系统是（）

A. 最高法“总对总”

B. 公安部“总对总”

C. 国家监委

D. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

点击查看答案

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A. 金融行动特别工作组（FATF）

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

点击查看答案

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

点击查看答案

纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的（）兑换

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 四分之三

D. 全额

点击查看答案

营业网点应与()等建立供应服务联系机制，了解需求，主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

类似热门题库