A、县团级以上机构
B、派出所
C、省级以上机构
D、事业单位
答案：A
A、县团级以上机构
B、派出所
C、省级以上机构
D、事业单位
答案：A
A. 10、5
B. 20、10
C. 50、20
D. 100、30
A. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》
B. 《中国人民银行不宜流通人民币纸币》
C. 《中国人民银行不宜流通人民币硬币》
D. 当地人民银行投诉电话号码
A. 正确
B. 错误
A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C. 银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D. 多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行，或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A. 经济责任
B. 民事赔偿责任
C. 行政责任
D. 刑事责任
A. 实行预算管理的事业单位
B. 宗教活动场所
C. 集团公司
D. 社会团体
A. 1994年2月28日
B. 2004/8/28 0:00:00
C. 2005/4/1 0:00:00
D. 2005/6/23 0:00:00
A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C. 代兑机构的基本情况说明
D. 授权办理外币兑换业务管理规定
E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
A. 银行
B. 存款人
C. 个人
D. 财政
