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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

A、贷款情况以及与贷款有关的会计凭证

B、查询单位或个人开户资料

C、存款情况以及与存款有关的会计凭证

D、对账单

答案：A

2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）是根据（）等法律法规制定。

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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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下列关于存款证明的说法正确的是（）

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中国人民银行发行新版人民币，应将( )予以、公告。

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银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识。（）

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向承兑人以（）查询。

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通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

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残缺、污损人民币是指票面()，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，()，不宜再继续流通使用的人民币。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）

A、贷款情况以及与贷款有关的会计凭证

B、查询单位或个人开户资料

C、存款情况以及与存款有关的会计凭证

D、对账单

答案：A

相关题目

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）是根据（）等法律法规制定。

A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》

B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）

A. 无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收款人名称、付款人名称

D. 出票日期

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

A. 正确

B. 错误

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下列关于存款证明的说法正确的是（）

A. 客户开具个人存款证明书，须到原开户营业网点办理

B. 个人存款证明书的期限，最短一天，最长一年，由开具银行规定

C. 存款证明到期，个人存款自动解除冻结，也可以提前解除冻结

D. 如果要延长存款证明使用期限，须重新填写委托书，重新开具新的存款证明，并收取手续费

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中国人民银行发行新版人民币，应将( )予以、公告。

A. 发行时间

B. 发行面额

C. 发行图案式样

D. 发行规格

点击查看答案

银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

点击查看答案

贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向承兑人以（）查询。

A. 口头方式

B. 书面方式

C. 电话方式

D. 信函方式

点击查看答案

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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残缺、污损人民币是指票面()，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，()，不宜再继续流通使用的人民币。

A. 撕裂

B. 损缺

C. 图案不清晰

D. 防伪特征受损

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金融机构协助有权机关查询的资料不包括下列哪项（）