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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A、余额

B、冻结金额

C、扣划金额

D、实际可用余额

答案：D

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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。

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冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，需要延长期限的，应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准，在冻结期限届满前（）以内办理续冻手续

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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

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取消企业银行账户许可要做到“两个不减”“两个加强”，指（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）上线时，由（）负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及该系统的运行维护。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构或其分支机构因特殊原因需由办理方式临时调整为柜台办理方式的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请，中国人民银行分支机构审核无误后通知其通过柜台方式办理业务。（）

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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。

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担保物权中，一物之上可以设定两个以上的抵押权，先设立的抵押权优先于后设立的抵押权，有先后顺序的不同，这与物权的排他性不矛盾。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A、余额

B、冻结金额

C、扣划金额

D、实际可用余额

答案：D

相关题目

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。

A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

D. 以上选项均属于

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A. 五日

B. 十日

C. 十五日

D. 三十日

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以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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取消企业银行账户许可要做到“两个不减”“两个加强”，指（）

A. 企业开户手续不减、风险防控力不减

B. 企业开户便利度不减、风险防控力不减

C. 优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强

D. 人民银行审核加强、优化企业服务加强

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A. 代理机构

B. 商业银行

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 银保监局

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A. 正确

B. 错误

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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。

A. 开户销户情况

B. 交易日期

C. 收入资金来源和支出资金去向

D. 金额和账户余额等情况

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担保物权中，一物之上可以设定两个以上的抵押权，先设立的抵押权优先于后设立的抵押权，有先后顺序的不同，这与物权的排他性不矛盾。（）

A. 正确

B. 错误

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