A、可以；可以
B、不可以；不可以
C、可以；不可以
D、不可以；可以
答案：B
A、可以；可以
B、不可以；不可以
C、可以；不可以
D、不可以；可以
答案：B
A. 商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 金融资产管理公司
E. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
A. 半个月
B. 一个月
C. 三个月
D. 半年
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 基本建设资金
B. 财政预算外资金
C. 金融机构存放同业资金
D. 其他需要专项管理和使用的资金
A. 国务院公安部门
B. 反洗钱行政主管部门
C. 国家安全部门
D. 国务院
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 欺诈
B. 显失公平
C. 恶意通谋
D. 以合法形式掩盖非法目的
A. 人民币样币禁止流通
B. 人民币样币可以流通
C. 人民币样币的管理办法，由国务院制定
D. 人民币样币的管理办法，由银行保险业监督管理委员会制定
A. 短期贷款
B. 中长期贷款
C. 长期贷款
D. 循环贷款
