A、存款资料
B、贷款资料
C、项目融资贷款资料
D、按揭贷款资料
答案：A
A、存款资料
B、贷款资料
C、项目融资贷款资料
D、按揭贷款资料
答案：A
A. 商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 金融资产管理公司
E. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 未及时准确完成账务核对
B. 未按规定办理交存款业务
C. 未及时解救支付排队业务
D. 其他违反本办法的行为
A. 正确
B. 错误
A. 不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇
B. 不得拒收支票
C. 不得拒收银行汇票
D. 不得拒收银行本票
A. 正确
B. 错误
A. 外币
B. 人民币
C. 人民币纸币
D. 人民币硬币
A. 1角纸币
B. 2角纸币
C. 5角纸币
D. 1元纸币
E. 1角硬币
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
