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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的（）等资料。

A、会计凭证

B、账簿

C、对账单

D、工资条

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

贷记卡持卡人选择最低还款额方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时，不影响免息还款期待遇。（）

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

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人民法院通过网络查询、冻结、续冻、解冻被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所查询、冻结、续冻、解冻被执行人存款不具有同等效力。（）

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办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据。（）

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

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根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅱ类银行账户还可以办理（）业务。

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依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于( )。

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(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的（）等资料。

A、会计凭证

B、账簿

C、对账单

D、工资条

答案：ABC

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贷记卡持卡人选择最低还款额方式或超过发卡银行批准的信用额度用卡时，不影响免息还款期待遇。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 定量

B. 定性

C. 定量和定性相结合

D. 任何

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱，情节严重的

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅱ类银行账户还可以办理（）业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

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依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

A. 商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B. 商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C. 商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10％

D. 个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 正确

B. 错误

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银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于( )。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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