A、应当立即进行办理
B、发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C、确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D、不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
答案：ABCD
A、应当立即进行办理
B、发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求上述有权机关采取必要的补正措施
C、确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回上述有权机关
D、不符合相关规定的协助冻结要求有权拒绝，同时将相关理由告知办案人员
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
A. 正确
B. 错误
A. 支付命令函
B. 资金用途说明
C. 资金使用承诺书
D. 开户申请书
A. 变更通过支付系统办理业务的权限
B. 变更支付系统行名行号信息
C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式
D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件
E. 变更支付系统数字证书
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款
B. 出差人员必须随身携带的差旅费
C. 结算起点以下的零星支出
D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
