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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

A、客观

B、公正

C、便民

D、高效

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

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办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据。（）

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人民币个人定期存款起存金额为（）元。

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

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符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、（）、主要特征等予以公告。

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相邻关系最早是在工业生产中发生的。( )

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银行结算业务中使用的票据包括（）

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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民事法律行为可以是合法的行为，也可以是不合法的行为。（）。

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

A、客观

B、公正

C、便民

D、高效

答案：ABC

相关题目

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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A. 正确

B. 错误

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人民币个人定期存款起存金额为（）元。

A. 50

B. 100

C. 500

D. 1000

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A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

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符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。

A. 各级党的机关、人民政协机关

B. 国家权力机关、行政机关、司法机关

C. 军事机关、人民解放军、武警部队

D. 事业单位

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、（）、主要特征等予以公告。

A. 主色调

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

点击查看答案

相邻关系最早是在工业生产中发生的。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行结算业务中使用的票据包括（）

A. 个人结算凭证

B. 支票

C. 本票

D. 汇票

点击查看答案

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

民事法律行为可以是合法的行为，也可以是不合法的行为。（）。

A. 正确

B. 错误

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公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（ ）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。