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人民法院通过网络查询被执行人存款时,对冻结的被执行人存款需要解除冻结的,人民法院应当及时向金融机构传输电子()。

A、执法人员身份证件

B、解除冻结裁定书

C、协助解除冻结存款通知书

D、被执行人身份证件

答案:BC

2023国赛理论练习题库
不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-0a1f-c0d6-ed9455688500.html
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零存整取的存期有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b7-a511-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7955-4bae-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3850-af33-c0d6-ed9455688500.html
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为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满后当事人向人民法院起诉保护其民事权利的,人民法院应不予立案受理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee7-e21a-c0d6-ed9455688500.html
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王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffe-0f4e-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f29-f388-c0d6-ed9455688500.html
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为保护持票人的合法利益,提高社会信用,中国人民银行及其分支机构应依法对签发( )的支票的违规行为实施行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8c-ab40-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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2023国赛理论练习题库

人民法院通过网络查询被执行人存款时,对冻结的被执行人存款需要解除冻结的,人民法院应当及时向金融机构传输电子()。

A、执法人员身份证件

B、解除冻结裁定书

C、协助解除冻结存款通知书

D、被执行人身份证件

答案:BC

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相关题目
不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-0a1f-c0d6-ed9455688500.html
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零存整取的存期有()

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b7-a511-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7955-4bae-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3850-af33-c0d6-ed9455688500.html
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为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满后当事人向人民法院起诉保护其民事权利的,人民法院应不予立案受理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee7-e21a-c0d6-ed9455688500.html
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王某有一张刚到期的汇票,该票未记载付款地。根据我国票据法规定,应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 背书人

D. 直接的前手背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ffe-0f4e-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f29-f388-c0d6-ed9455688500.html
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为保护持票人的合法利益,提高社会信用,中国人民银行及其分支机构应依法对签发( )的支票的违规行为实施行政处罚。

A. 空头支票

B. 与预留银行签章不符

C. 大小写金额不符

D. 要素不完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8c-ab40-c0d6-ed9455688500.html
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