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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应当对办案人员的( )和( )进行审查。

A、人民警察证

B、执行人员的公务证件

C、电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

D、协助执行通知书

答案:AC

2023国赛理论练习题库
承兑人可以按中国人民银行的规定,向承兑申请人收取承兑手续费。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd5-f800-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行实行何种责任形式?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96da-f362-c0d6-ed9455688500.html
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农信社所有员工必须确立()等合规理念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-958e-c0d6-ed9455688500.html
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涉电信诈骗犯罪可疑特征包括:账户在发生()交易后出现频繁或大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7519-1953-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a9-fb18-c0d6-ed9455688500.html
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按份共有人转让其共有财产份额时,其他共有人有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ff-2470-c0d6-ed9455688500.html
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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行,只要相关追索原因存在即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d510-619a-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于诉讼时效期间的判断正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec1-3238-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱调查只能采取现场调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e6-4c79-c0d6-ed9455688500.html
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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-1784-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应当对办案人员的( )和( )进行审查。

A、人民警察证

B、执行人员的公务证件

C、电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

D、协助执行通知书

答案:AC

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相关题目
承兑人可以按中国人民银行的规定,向承兑申请人收取承兑手续费。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd5-f800-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行实行何种责任形式?()

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员或共同负责制

D. 党委负责制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96da-f362-c0d6-ed9455688500.html
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农信社所有员工必须确立()等合规理念。

A. 全员合规

B. 合规从高层做起

C. 主动合规

D. 合规创造价值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-958e-c0d6-ed9455688500.html
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涉电信诈骗犯罪可疑特征包括:账户在发生()交易后出现频繁或大额交易。

A. 小额试探

B. 集中转入

C. 分散转入

D. 夜间转入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7519-1953-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a9-fb18-c0d6-ed9455688500.html
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按份共有人转让其共有财产份额时,其他共有人有( )。

A. 购买权

B. 撤销权

C. 在同等条件下的优先购买权

D. 解约权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ff-2470-c0d6-ed9455688500.html
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电子承兑汇票非拒付追索则可在汇票到期日前进行,只要相关追索原因存在即可。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d510-619a-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于诉讼时效期间的判断正确的是()。

A. 出租人要求承租人支付租金的,适用一年的诉讼时效期间

B. 人身伤害损害赔偿的诉讼时效期间一律自受伤害之日起算

C. 附解除条件的请求权,自解除条件成就之时计算诉讼时效期间

D. 违约损害赔偿请求权应自债权可得请求之时计算诉讼时效期间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec1-3238-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱调查只能采取现场调查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e6-4c79-c0d6-ed9455688500.html
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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-1784-c0d6-ed9455688500.html
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