A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的
D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
答案：AC
A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知的
D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
答案：AC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 为未成年子女购买文具
B. 为未成年子女支付药费
C. 为未成年子女的母亲支付医药费
D. 为未成年子女对他人造成的伤害支付赔偿金
A. 介绍信
B. 工作证
C. 身份证
D. 协助有权机关查询、冻结、扣划存款通知书
A. 中高风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险
A. 申请
B. 受理
C. 审查
D. 审批
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
