A、信用证开证保证金
B、银行承兑汇票保证金
C、保险公司的资本保证金
D、独立保函的开立保证金
答案：ABCD
A、信用证开证保证金
B、银行承兑汇票保证金
C、保险公司的资本保证金
D、独立保函的开立保证金
答案：ABCD
A. 账户做过产品类型变更，变更后的类型与凭证不符
B. 若是支票户，为账户配支票；若是存折户，为账户配存折
C. 系统错误
D. 账户基本信息有误
A. 正确
B. 错误
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 只暂停非柜面业务
B. 中止该账户部分业务
C. 只暂停网银业务
D. 中止该账户所有业务
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 接入方式
B. 参数信息
C. 代理关系
D. 业务办理方式和新增直连业务类型
A. 无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
E. 保密原则
