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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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对手续完备的查冻扣业务，柜员要办理的手续有（）。

A、立即完成系统操作

B、正确填写回执

C、详细登记信息

D、先登记信息再完成系统操作

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

业务连续性管理工作报告内容包括（）。

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以下说法错误的是( )。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以（）支付；对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。

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假币保管应做到账实分管，即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化，假币实物解缴、交接，鉴定人民币送出与退回，鉴定为真币时退还被收缴人等情况，应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。（）

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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（）

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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类（），不得整体冻结，法律另有规定的除外。

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营业网点在为开户单位办理从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务单笔超过（）万元人民币时，应审核付款用途是否注明，并加强业务监督管理。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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遗产不包括职工因工伤致残发给的抚恤费。( )

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

对手续完备的查冻扣业务，柜员要办理的手续有（）。

A、立即完成系统操作

B、正确填写回执

C、详细登记信息

D、先登记信息再完成系统操作

答案：ABC

相关题目

业务连续性管理工作报告内容包括（）。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

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以下说法错误的是( )。

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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A. 现金方式

B. 转账汇款

C. 转账方式

D. 结算方式

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A. 正确

B. 错误

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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

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遗产不包括职工因工伤致残发给的抚恤费。( )

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

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