A、人民法院
B、公安机关
C、税务机关
D、海关
答案：ACD
A、人民法院
B、公安机关
C、税务机关
D、海关
答案：ACD
A. 应当将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
B. 应当在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
C. 不得将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告
D. 不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构
A. 2
B. 5
C. 50
D. 100
A. 终止电子支付协议的；
B. 客户基本资料发生变更的；
C. 约定的认证方式需要变更的；
D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C. 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D. 对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
A. 固定资产
B. 实收资本、资本公积
C. 盈余公积
D. 一般风险准备、未分配利润
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
