A、查询
B、止付
C、冻结
D、扣划
答案：ABC
A、查询
B、止付
C、冻结
D、扣划
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 采取差异化的客户尽职调查方式
B. 推行个人简易开户服务
C. 利用有效数据核实客户身份
D. 优化对老年人等特殊群体的银行账户服务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 邮件提示付款
B. 电话提示付款
C. 正常提示付款
D. 逾期提示付款
A. 正确
B. 错误
A. 有权督促检查辖区内各乡（镇）国库和国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴入指定收款国库
B. 对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝执行
C. 对违反有关规定，要求办理预算收入汇总更正的，有权拒绝受理
D. 对不符合国家政策、法规规定的范围、项目和审批程序，要求办理预算收入退付的，有权拒绝办理
E. 对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项，有权拒绝执行并及时向上级国库报告
A. 正确
B. 错误
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
