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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。

A、人民法院

B、国家安全机关

C、监察机关(包括军队监察机关)

D、审计机关

答案:CD

2023国赛理论练习题库
以下票据抗辩中,可以对抗任何持票人的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d14-0d65-c0d6-ed9455688500.html
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根据《不宜流通人民币 硬币》规定,针对不宜流通人民币硬币检测方法说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-3d5e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-1989-c0d6-ed9455688500.html
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当存款人注册地与经营地不在同一城市,存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11e-169a-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ee-2065-c0d6-ed9455688500.html
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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251f-d485-c0d6-ed9455688500.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3b-55f3-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389c-4c73-c0d6-ed9455688500.html
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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需登陆()网站查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d54-2275-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关扣划个人或单位存款时,应当提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7948-3631-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。

A、人民法院

B、国家安全机关

C、监察机关(包括军队监察机关)

D、审计机关

答案:CD

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相关题目
以下票据抗辩中,可以对抗任何持票人的是( )。

A. 持票人通过欺诈方式取得票据;

B. 持票人取得票据没有支付对价;

C. 票据的原因关系无效;

D. 票据记载违反票据金额记载规则;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d14-0d65-c0d6-ed9455688500.html
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根据《不宜流通人民币 硬币》规定,针对不宜流通人民币硬币检测方法说法正确的是()。

A. 污渍面积可采用网格法检测

B. 磨损面积可采用网格法检测

C. 变色可采用目力检测

D. 孔洞可采用目力检测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-3d5e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-1989-c0d6-ed9455688500.html
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当存款人注册地与经营地不在同一城市,存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立()账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11e-169a-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ee-2065-c0d6-ed9455688500.html
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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A. 有权机关执法人员的身份证件

B. 有权机关执法人员的工作证件

C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251f-d485-c0d6-ed9455688500.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3b-55f3-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-389c-4c73-c0d6-ed9455688500.html
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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需登陆()网站查询。

A. 外汇管理局

B. 银监局

C. 中国人民银行

D. 商务部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d54-2275-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关扣划个人或单位存款时,应当提供()。

A. 有权机关执法人员的工作证件或执行公务证

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

C. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或生效法律文书或其他有权机关出具的扣划决定书

D. 有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7948-3631-c0d6-ed9455688500.html
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