A、人民法院
B、人民检察院
C、公安机关
D、国家安全机关
答案：BCD
A、人民法院
B、人民检察院
C、公安机关
D、国家安全机关
答案：BCD
A. 制定银行业金融机构的审慎经营规则
B. 统一编制全国银行业金融机构的统计数据报表，并按照国家有关规定予以公布
C. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D. 对有违法经营经营不善等情形的银行业金融机构予以撤销
A. 正确
B. 错误
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B. 适当提高信息的收集或更新频率
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适度提高交易监测的频率及强度
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C. 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D. 对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
A. 侵占、挪用资金的
B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的
C. 空存实取资金的
D. 一般存款账户支取现金的
A. 正确
B. 错误
A. 新核心业务系统
B. 信贷风险系统
C. 人行征信系统
D. 支付系统
A. 一
B. 三
C. 五
D. 十
A. 正确
B. 错误
