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有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

A、本人工作证件

B、本人身份证

C、执行公务证

D、协助查询存款通知书

答案：ACD

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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为（）

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

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20元及以上面额必须全额机械清分，10元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

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被收缴人在营业场所试图抢回假币，严重影响工作秩序的，均视为不配合农商行收缴假币行为，应当向()报告。

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法人被宣告破产进行清算时（）。

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

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客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

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银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户，个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的，经本人同意后，银行可为该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额为10万元。（）

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根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化( )。

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金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

A、本人工作证件

B、本人身份证

C、执行公务证

D、协助查询存款通知书

答案：ACD

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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为（）

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

A. 正确

B. 错误

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20元及以上面额必须全额机械清分，10元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

A. 正确

B. 错误

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被收缴人在营业场所试图抢回假币，严重影响工作秩序的，均视为不配合农商行收缴假币行为，应当向()报告。

A. 运营服务部

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

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法人被宣告破产进行清算时（）。

A. 其主体资格消灭，不能进行民事活动

B. 其主体资格未消灭，但不能进行民事活动

C. 其主体资格未消灭，仍可进行各种民事活动

D. 其主体资格未消灭，但不能进行清算范围以外的民事活动

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户，个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的，经本人同意后，银行可为该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额为10万元。（）

A. 正确

B. 错误

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根据承包合同，财产所有人将其财产占有、使用、收益等权能转让给承包人，则他们的权利发生如下变化( )。

A. 所有人丧失了财产所有权

B. 承包人取得了财产所有权

C. 所有人丧失了财产占有权

D. 承包人取得了财产经营权

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金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

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