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2023国赛理论练习题库
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立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由某地上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
财政预算单位可以开立临时存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f6-8491-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d8-85d3-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fd-492f-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币一般分为()两大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-06d6-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立银行结算账户时,应填制开户申请书,开户申请书按照() 的规定记载有关事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-db41-c0d6-ed9455688500.html
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe8-4e8e-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、()、主要特征等予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b103-0750-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于汇票的表述,正确的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fc-b1a7-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,并发放实体介质。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-1bad-c0d6-ed9455688500.html
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中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db77-b764-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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判断题
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2023国赛理论练习题库

立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由某地上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。()

A、正确

B、错误

答案:B

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2023国赛理论练习题库
相关题目
财政预算单位可以开立临时存款账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f6-8491-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d8-85d3-c0d6-ed9455688500.html
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款()。

A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币一般分为()两大类。

A. 机制币和手绘币

B. 伪造币和变造币

C. 复印币和机制币

D. 假纸币和假硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-06d6-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请开立银行结算账户时,应填制开户申请书,开户申请书按照() 的规定记载有关事项。

A. 银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 财政管理部门

D. 开户银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8409-db41-c0d6-ed9455688500.html
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别。( )

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、()、主要特征等予以公告。

A. 主色调

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b103-0750-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于汇票的表述,正确的一项是()

A. 收款人可以写全称,也可以写简称或代码

B. 票据金额记载的中文大写与数字不一致的,以中文大写为准

C. 出票人为二人以上签章的,所有签章者对票据记载事项负连带责任

D. 票据上记载交付货物后付款”等付款条件的,条件无效但票据有效

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银行可以通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,并发放实体介质。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db72-1bad-c0d6-ed9455688500.html
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中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db77-b764-c0d6-ed9455688500.html
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