A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 提高客户风险等级
B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
A. 批评教育
B. 纪律处分
C. 其他处理
D. 移送人民法院
A. 开户银行不得将农民工工资专用账户资金转入除本项目农民工本人账户以外的账户
B. 开户银行不得为农民工工资专用账户提供现金支取
C. 开户银行不得为农民工工资专用账户提供除本项目农民工本人账户以外的其他转账结算服务
D. 除法律另有规定外，专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或划拨
A. 5，10
B. 5，15
C. 10，15
D. 5，20
