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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当同时提供电子版查询清单。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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消费者金融信息，是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息，包括（）、（）、（）、（）、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月

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人民法院的判决或裁定能够引起一定的民事法律后果，因而也是法律事实。（）

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故意毁损人民币的，由公安机关给予警告，并处（）万元以下的罚款。

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农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）

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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当同时提供电子版查询清单。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限

B. 未提前通知而支取的，支取部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 个人身份信息

B. 财产信息

C. 账户信息

D. 信用信息

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月

A. 正确

B. 错误

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人民法院的判决或裁定能够引起一定的民事法律后果，因而也是法律事实。（）

A. 正确

B. 错误

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故意毁损人民币的，由公安机关给予警告，并处（）万元以下的罚款。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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农户申请小额信用贷款时，下列选项中需要柜员操作的是（）

A. 审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业

B. 审核客户是否开立农信社个人结算账户

C. 审核客户是否具备清偿贷款本息的能力

D. 审核客户是否具有完全民事行为能力

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金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

A. 吊销其经营许可证

B. 责令停业整顿

C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 注销其经营许可证

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A. 正确

B. 错误

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