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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在20日内审查完毕并书面回复。。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

依照民法原理，连带债务的债权人( )。

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存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等特殊原因不能亲自前往银行办理开户、挂失、密码重置、销户等业务时，可由配偶、父母或成年子女凭( )代理办理。

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客户的银承保证金（定期）存在A网点，由于A网点无贷款权限，信贷系统录入放贷在B网点，即由B网点打出放贷通知书，这种情况能否在营业部正常出票？（）

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独立接入机构应当于中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）联调测试和技术验收通过之日起（）个工作日内通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交正式上线申请，并附联调测试报告和技术验收报告。

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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的，应当承担责任；给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失。（）

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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首次购买支票时，过去三个月内，账户的月平均余额不少于人民币2万元。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在20日内审查完毕并书面回复。。

A、正确

B、错误

答案：B

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依照民法原理，连带债务的债权人( )。

A. 只能向债务人中的主要责任者请求其履行全部债务

B. 只能向全体债务人请求履行全部债务

C. 不能向债务人中的某一人请求其履行全部债务

D. 可以向债务人中的一人或数人请求其履行全部或部分债务

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A. 合法的委托书

B. 代理人与被代理人的关系证明文件

C. 被代理人所在社区居委会（村民委员会）及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明

D. 代理人与被代理人的有效身份证件

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A. 可以

B. 不可以

C. 不能确定

D. 依情况而定

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的，应当承担责任；给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

点击查看答案

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

点击查看答案

首次购买支票时，过去三个月内，账户的月平均余额不少于人民币2万元。（）

A. 正确

B. 错误

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