个人储蓄账户状态为任何情况下都可以办理挂失业务。在挂失状态下可办理冻结、解冻或有权机关扣划，解冻后账户仍保持挂失状态。

A. 正确

B. 错误

A. 口头

B. 书面

C. 口头或书面

D. 约谈

A. 骗领、冒用借记卡

B. 伪造、变造借记卡

C. 利用借记卡欺诈银行或客户资金

D. 捡到他人借记卡交我社

A. 客户姓名、客户国籍

B. 外币和人民币金额

C. 证件种类及号码

D. 兑换日期

E. 外币币种、外汇牌价

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度

B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

A. 正确

B. 错误

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 学生证

D. 居民身份证或临时身份证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误