A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 30
D. 不限
A. 正确
B. 错误
A. 新核心业务系统
B. 信贷风险系统
C. 人行征信系统
D. 支付系统
A. 正确
B. 错误
A. 增加货币需求
B. 减少货币需求
C. 增加货币供给
D. 减少货币供给
A. 有权机关执法人员的工作证件或执行公务证
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
C. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或生效法律文书或其他有权机关出具的扣划决定书
D. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
