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2023国赛理论练习题库
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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖印章。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
大额现金支取审批采取( )审批制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fcd-e3d5-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于第五套人民币的常用机读特征有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7984-48e4-c0d6-ed9455688500.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b5-9875-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划,报开户银行审批。经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b112-10a2-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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客户风险分类不是客户尽职调查中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-7deb-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必须在申请书中加盖()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b137-0dbd-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务的营业网点应注意什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ad-153c-c0d6-ed9455688500.html
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审计机关查询被审计单位账户应当经()以上人民政府审计机关(含省级以上人民政府审计机关派出机构)负责人批准,制发协助查询通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7928-5d04-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖印章。

A、正确

B、错误

答案:A

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大额现金支取审批采取( )审批制。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有()

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b5-9875-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划,报开户银行审批。经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b112-10a2-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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客户风险分类不是客户尽职调查中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-7deb-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必须在申请书中加盖()。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b137-0dbd-c0d6-ed9455688500.html
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办理支付系统业务的营业网点应注意什么?()

A. 按时查看接收信息

B. 打印相关凭证

C. 无需打印凭证

D. 及时处理相关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ad-153c-c0d6-ed9455688500.html
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审计机关查询被审计单位账户应当经()以上人民政府审计机关(含省级以上人民政府审计机关派出机构)负责人批准,制发协助查询通知书。

A. 省级

B. 市级

C. 县级

D. 地市级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7928-5d04-c0d6-ed9455688500.html
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