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2023国赛理论练习题库
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有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382e-92c2-c0d6-ed9455688500.html
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有以下情形之一的,客户应及时向银行提出电子或书面申请()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dce-40aa-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理资金返还手续时,委托代理人需提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2531-d25f-c0d6-ed9455688500.html
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个人客户需要办理支票存款账户的必须由本人办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d539-a5b8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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非法占有包括恶意占有和善意占有。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec6-b7e7-c0d6-ed9455688500.html
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建立横向到边、纵向到底的案防网络,柜员与柜员之间要相互监督,千万不能有()的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749b-b39c-c0d6-ed9455688500.html
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中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db77-b764-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ec-6421-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院扣划被执行人在金融机构存款的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院(),还应当附()。金融机构应当立即协助执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793f-3b75-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的( )。

A. 背书无效;

B. 背书行为效力待定,待背书人补充填写后才生效;

C. 不影响背书效力,视为在票据到期日前背书;

D. 不影响背书效力,视为在票据提示付款期限内背书。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-382e-92c2-c0d6-ed9455688500.html
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有以下情形之一的,客户应及时向银行提出电子或书面申请()。

A. 终止电子支付协议的;

B. 客户基本资料发生变更的;

C. 约定的认证方式需要变更的;

D. 有关电子支付业务资料、存取工具被盗或遗失的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dce-40aa-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理资金返还手续时,委托代理人需提供()。

A. 本人有效身份证件

B. 本人其他证件

C. 被害人有效证件

D. 被害人签名或盖章的授权委托书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2531-d25f-c0d6-ed9455688500.html
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个人客户需要办理支票存款账户的必须由本人办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d539-a5b8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

A. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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非法占有包括恶意占有和善意占有。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec6-b7e7-c0d6-ed9455688500.html
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建立横向到边、纵向到底的案防网络,柜员与柜员之间要相互监督,千万不能有()的行为。

A. 以习惯当作自然

B. 以感情高于规章

C. 以关系凌驾原则

D. 以信任代替监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749b-b39c-c0d6-ed9455688500.html
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中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db77-b764-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ec-6421-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院扣划被执行人在金融机构存款的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院(),还应当附()。金融机构应当立即协助执行。

A. 冻结裁定书

B. 扣划裁定书

C. 协助冻结存款通知书

D. 协助扣划存款通知书

E. 生效法律文书副本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793f-3b75-c0d6-ed9455688500.html
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