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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误,应及时予以纠正,并向被冻结银行存款的单位作出解释。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db99-6c7e-c0d6-ed9455688500.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12c-3ef7-c0d6-ed9455688500.html
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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-0a1f-c0d6-ed9455688500.html
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可疑名单录入初评柜员仅能对本机构的可疑名单进行初评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-1ec4-c0d6-ed9455688500.html
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财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请,一律不得随意动用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7924-3d1d-c0d6-ed9455688500.html
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可用于办理异地结算的方式有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d86-41c2-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e2-cdc0-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9005-af92-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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银行应确保电子支付业务处理系统的安全性,保证重要交易数据的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f39-6545-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误,应及时予以纠正,并向被冻结银行存款的单位作出解释。

A、正确

B、错误

答案:A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db99-6c7e-c0d6-ed9455688500.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12c-3ef7-c0d6-ed9455688500.html
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客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-0a1f-c0d6-ed9455688500.html
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可疑名单录入初评柜员仅能对本机构的可疑名单进行初评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-1ec4-c0d6-ed9455688500.html
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财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请,一律不得随意动用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7924-3d1d-c0d6-ed9455688500.html
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可用于办理异地结算的方式有( )。

A. 委托收款

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d86-41c2-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循()的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e2-cdc0-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9005-af92-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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银行应确保电子支付业务处理系统的安全性,保证重要交易数据的()。

A. 可追踪性

B. 数据存储的完整性

C. 客户身份的真实性

D. 妥善管理在电子支付业务处理系统中使用的密码、密钥等认证数据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f39-6545-c0d6-ed9455688500.html
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