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2023国赛理论练习题库
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在调查走私案件时,经指数海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b127-94b9-c0d6-ed9455688500.html
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当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时,省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中,将关注类型选择为“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c0-a1fe-c0d6-ed9455688500.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
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法人被宣告破产进行清算时()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f14-477c-c0d6-ed9455688500.html
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无民事行为能力人是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed4-bf55-c0d6-ed9455688500.html
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对人身权的保护只是民法的任务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4efc-cbb3-c0d6-ed9455688500.html
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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db90-d02a-c0d6-ed9455688500.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人 在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3831-ab30-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员在外出工作时应当节俭支出并诚实记录,不得向所在机构申报不实费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d523-9132-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构应当加强对( )的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解( )的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb8-8d71-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

在调查走私案件时,经指数海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b127-94b9-c0d6-ed9455688500.html
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当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时,省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中,将关注类型选择为“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施为:()

A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。

B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息,系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。

C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的,省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时,对其名下的所有账户实施冻结,限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。

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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
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法人被宣告破产进行清算时()。

A. 其主体资格消灭,不能进行民事活动

B. 其主体资格未消灭,但不能进行民事活动

C. 其主体资格未消灭,仍可进行各种民事活动

D. 其主体资格未消灭,但不能进行清算范围以外的民事活动

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无民事行为能力人是指()。

A. 不满十周岁的未成年人和精神病人

B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人

C. 不能完全辩认自己行为的精神病人

D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed4-bf55-c0d6-ed9455688500.html
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对人身权的保护只是民法的任务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4efc-cbb3-c0d6-ed9455688500.html
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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db90-d02a-c0d6-ed9455688500.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人 在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3831-ab30-c0d6-ed9455688500.html
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银行业从业人员在外出工作时应当节俭支出并诚实记录,不得向所在机构申报不实费用。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d523-9132-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构应当加强对( )的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解( )的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 自然人

B. 非自然人

C. 自然人或非自然人

D. 自然人和非自然人

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