A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 具有承兑商业汇票的资格
B. 能为承兑申请人提供担保
C. 与出票人建立委托付款关系
D. 有支付汇票金额的资金来源
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 直接付款义务
B. 担保义务
C. 背书义务
D. 承兑义务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势,是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区,或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区,也可参考国际组织有关避税天堂名单等,以下简称较高风险和地区)
B. 接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C. 本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额
D. 本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误