APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

伪造、编造的人民币由（）统一销毁

A、国务院

B、中国人民银行

C、财政部

D、商业银行

答案：B

2023国赛理论练习题库

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

点击查看题目

客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

点击查看题目

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

点击查看题目

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

点击查看题目

结算性同业银行结算账户是指用于（）等支付结算业务的账户。

点击查看题目

对银行卡收单业务，银行机构应当准确填写“商户名称”数据项。（）

点击查看题目

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币进行（）。

点击查看题目

《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，票面出现一处张贴物，粘贴物面积大于100平方毫米或票面出现多处张贴物，粘贴物累计面积大于80平方毫米的为不宜流通人民币。（）

点击查看题目

活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

伪造、编造的人民币由（）统一销毁

A、国务院

B、中国人民银行

C、财政部

D、商业银行

答案：B

相关题目

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

点击查看答案

客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

点击查看答案

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

点击查看答案

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》

点击查看答案

结算性同业银行结算账户是指用于（）等支付结算业务的账户。

A. 代理现金解缴

B. 代理支付结算

C. 同业存款

D. 同业借款

点击查看答案

对银行卡收单业务，银行机构应当准确填写“商户名称”数据项。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币进行（）。

A. 鉴定

B. 没收

C. 收缴

D. 鉴定

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

A. 20

B. 21

C. 1

D. 5

类似热门题库