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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

A、凸印

B、丝印

C、胶印

D、凹印

答案：D

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

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空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施：（）

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企业申请开立基本存款账户的，银行只需向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，无需留存相关工作记录。（）

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取消企业银行账户许可后，存量企业基本存款账户、临时存款账户变更（），不收回原开户许可证。

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甲、乙两人受单位委托去水泥厂购买1号水泥，甲未与乙商量就决定购买2号水泥，由此给单位造成损失。这一损失责任应由甲承担。（）

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

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银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由（）举证。

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属于空壳公司的特征的有

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

A、凸印

B、丝印

C、胶印

D、凹印

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

点击查看答案

空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施：（）

A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的5％加处罚款；

B. 要求银行停止其签发支票；

C. 要求银行冻结其账户；

D. 申请人民法院强制执行。

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企业申请开立基本存款账户的，银行只需向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，无需留存相关工作记录。（）

A. 正确

B. 错误

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取消企业银行账户许可后，存量企业基本存款账户、临时存款账户变更（），不收回原开户许可证。

A. 经营范围

B. 法人

C. 注册资金

D. 企业名称

点击查看答案

甲、乙两人受单位委托去水泥厂购买1号水泥，甲未与乙商量就决定购买2号水泥，由此给单位造成损失。这一损失责任应由甲承担。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由（）举证。

A. 银行业金融机构

B. 客户

C. 人民银行

D. 公安机关

点击查看答案

属于空壳公司的特征的有

A. 注册资本为零

B. 法人、财务、联系人交叉

C. 无缴税记录

D. 分析阶段

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

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