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2023国赛理论练习题库

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违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据（）依法进行处理。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中华人民共和国人民币管理条例》

C、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）

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（）是汇票的必须记载事项。

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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）内向付款人提示承兑。

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。（）

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

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企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因违反有关规定被强制退出综合前置子系统的，按接入时的批复权限分别由中国人民银行或其分支机构下发强制退出通知。（）

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各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度，不得逐级分配再贴现限额。（）

纪律处分包括（）

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(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据（）依法进行处理。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中华人民共和国人民币管理条例》

C、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

D、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》

答案：B

相关题目

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

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（）是汇票的必须记载事项。

A. 付款日期

B. 出票日期

C. 收款人账号

D. 代理付款行名称

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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

A. 正确

B. 错误

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）内向付款人提示承兑。

A. 半个月

B. 一个月

C. 三个月

D. 半年

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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度，不得逐级分配再贴现限额。（）

A. 正确

B. 错误

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纪律处分包括（）

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

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