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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在()光下观察。

A、紫外

B、红外

C、透射

D、偏振

答案:A

2023国赛理论练习题库
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13e-d935-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保()、()、()与评估所识别的风险相适应。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3897-17d8-c0d6-ed9455688500.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3875-94c0-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d35-7315-c0d6-ed9455688500.html
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临时存款账户有效期最长为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-fbab-c0d6-ed9455688500.html
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申请人申请查询冠字号码超过了申请时效,受理机构应当受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fec-357c-c0d6-ed9455688500.html
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下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-841b-7b92-c0d6-ed9455688500.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d8-f0c8-c0d6-ed9455688500.html
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员工在每天营业终了,必须通过员工凭证总数查询和员工库存重要空白凭证明细查询交易,将库存、凭证箱余额、当日使用的份数进行核对。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d530-481a-c0d6-ed9455688500.html
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客户投诉处理技巧包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749d-921d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

第五套人民币正面的无色荧光图案需要在()光下观察。

A、紫外

B、红外

C、透射

D、偏振

答案:A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13e-d935-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保()、()、()与评估所识别的风险相适应。

A. 反洗钱资源配置

B. 洗钱风险管理策略

C. 政策和程序

D. 反洗钱人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3897-17d8-c0d6-ed9455688500.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3875-94c0-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的()以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d35-7315-c0d6-ed9455688500.html
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临时存款账户有效期最长为()年。

A. 六个月

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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申请人申请查询冠字号码超过了申请时效,受理机构应当受理。

A. 正确

B. 错误

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下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构:( )

A. 商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 金融资产管理公司

E. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d8-f0c8-c0d6-ed9455688500.html
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员工在每天营业终了,必须通过员工凭证总数查询和员工库存重要空白凭证明细查询交易,将库存、凭证箱余额、当日使用的份数进行核对。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d530-481a-c0d6-ed9455688500.html
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客户投诉处理技巧包括()

A. 投诉内容三清楚”;准备判断客户的投诉需求

B. 客观公正,让客户产生信任;不轻易向客户承诺

C. 先控制情绪,再控制事态,后解决问题

D. 言之有理,持之有据

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